Расследование против банка организовали еще в 2024 году. Тогда стало известно, что большинство клиентов компании — в группе повышенного риска. Нередко игнорировались рекомендации собственной службы комплаенса, не проверялось происхождение денег. Также были случаи, что банк не сообщал о подозрительных операциях, а иногда и вовсе проводил операции для людей под санкциями или с замороженными счетами.
В Финляндии предупредили об опасном шаге ЕС против России09:28
，详情可参考heLLoword翻译官方下载
По словам Зеленского, Министерство иностранных дел готовит кандидатуры для назначения специального представителя по Белоруссии и белорусской общине в Европе.，这一点在im钱包官方下载中也有详细论述
Что думаешь? Оцени!